检察官披露最大葡萄酒走私案 你知道吗

葡萄酒网 2019-01-14

  最大的葡萄酒走私案你知道的有多少呢?很多人都喜欢喝葡萄酒,因为葡萄酒对于我们来讲有非常多可以让我们去了解的地方,今天小编就来为大家介绍一下关于最大的葡萄酒走私案。

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  最大的葡萄酒走私案你知道的有多少呢?很多人都喜欢喝葡萄酒,因为葡萄酒对于我们来讲有非常多可以让我们去了解的地方,今天小编就来为大家介绍一下关于最大的葡萄酒走私案。

检察官披露最大葡萄酒走私案  你知道吗

  北京市检察院第二分院今日披露,该院办理的一起全国最大葡萄酒走私案将于8月3日被公诉。嫌疑人孙希泰、孟利二人涉嫌利用低报、伪报关税等方式,进口了总价值达4500万余元的葡萄酒,逃避税款2027万余元,将面临走私普通物品罪的指控。利用3个无进口资质的公司逃税两千余万办理此案的侯爱文检察官告诉记者,现年62岁的孙希泰,在2002年9月便因低报进口葡萄酒价格偷逃税款,被天津市第二中级法院以走私普通货物罪判处有期徒刑一年、缓刑一年。2002年11月,孙希泰成立了北京佳泰兴业商贸有限责任公司(简称佳泰公司)。2007年和2009年,他又陆续成立了北京诚惠盟商贸有限责任公司(简称诚惠盟公司)和北京丰泰基业商贸有限公司。“孙希泰的三个公司均没有进口资质,他需向具有相关资质的公司申请代理,然后再向报关公司申请报关。”侯爱文说,孙希泰的佳泰公司起初做航空货运服务,2003年起开始进口葡萄酒。

  检察院查明,2004年1月至2009年12月,孙希泰指使孟利采取制作虚假发票、合同等方法,故意向海关低报货物价格、伪报品名、伪报成交方式,将从英国、法国进口的总价值4500万余元的红酒,分58次向海关进行虚假申报,偷逃税款达2027万余元。而孟利作为孙希泰的助理秘书,涉嫌参与了55次向海关虚假申报,涉及偷逃税款2000万余元。海关专项行动揪出长达6年的走私案据悉,近些年,国内对进口葡萄酒的需求量越来越大。2010年年初,中国海关开展了对葡萄酒走私的重点排查,海关缉私局通过报关风险平台上的相关数据,发现孙希泰的诚惠盟公司涉嫌偷逃税款200余万元。

  随后,办案人员对诚惠盟公司进行调查,发现孙希泰控制有3个公司。经查证,这3个公司均涉嫌偷逃税,且偷逃税款达2000余万元。至此,这起全国最大走私葡萄酒案浮出水面。侯爱文指出,2007年以后,孙希泰的低报、伪报行为非常厉害。如,诚惠盟公司一共涉及进口18批货物,申报关税价格为130余万元,但那些葡萄酒的真实价格为2700余万元,差价就高达20倍。“从2004年1月至2009年12月,孙希泰作案长达6年才被发现,因为他的作案手法具有隐蔽性。”侯爱文说。检察官揭秘低报、伪报等作案手段侯爱文告诉记者,孙希泰采用的是低报、伪报的作案手段,他还制作了一整套的造假模板,包括虚假发票、虚假合同、装箱单等。孙希泰选择一些不为人熟知但价格较高的葡萄酒进行低报,将那些比较知名的酒伪报成特别便宜的酒,再将这些“假酒”的报关价格提高,以此掩人耳目,蒙混过关。而且,孙希泰每次只将部分名酒伪报,因为海关会进行一定概率的抽查。伪报的数量不多,但那些酒的价值很高。

  “他知道,直接低报是很容易被查出,所以采取了很多方式掩护,包括销售等多个环节都经过处理,且将真实发票都销毁了。”侯爱文说。另外,孙希泰还采用两个账,一个是内部账,一个是外部账。因为他进口时申报的价格很低,如果之后卖的很高,一方面需多交税,另一方面也会暴露自己低报的犯罪事实。所以,他收钱时都用的是自己的账户。犯罪嫌疑人:正常进口葡萄酒价高无市场据孙希泰供述,国内售卖的进口葡萄酒价格大都不高。如果正常进口,被征收近50%关税后的价格,几乎没有市场。“‘水客’携带的现象在一些地方比较普遍,”侯爱文说,孙希泰在供述中提到,有人专门组织“水客”携带葡萄酒入境,然后再去北京、上海等城市销售,他们的价格也是非常有竞争优势。“他走私获得价格优势后,采取薄利多销,至案发仅获利400余万元。”侯爱文举例,如1982年的拉斐酒进价1.9万元,孙希泰在没有交关税的情况下2.2万就会卖出,但别人可能就要卖3.2万。侯爱文告诉记者,孙希泰走私的红酒基本都在北京销售。个人犯走私普通物品罪数额达50万元以上的,将被处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑。依据刑法,其还会被处一定的罚金。

  以上就是小编为大家介绍的最大的葡萄酒走私案,其实这些葡萄酒走私案可以让我们更好的去了解葡萄酒的知识,希望以上的介绍对大家有帮助。


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